İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında elektronik para kuruluşu Papara Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, örgüt lideri ve üyelerine ait olduğu belirlenen toplam 8 şirkete el konuldu ve kayyum atandı.
8 şirkete ek konuldu, kayyum atandı
Soruşturma evrakına nazaran, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis ve kumar kabahatlerinin finansmanında kilit bir rol üstlendiği tespit edildi. İstanbul merkezli operasyon sabah saat 05.00 sularında başlatıldı. 13 şüpheliye yönelik eş vakitli arama, gözaltı ve el koyma süreçleri gerçekleştirildi.
Papara ile bağlantılı olduğu tespit edilen başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirketin yanı sıra, örgüt üyelerine ilişkin olduğu belirlenen 74 araç, 7 daire ve villa, 3 kiralık kasa, 5 tekne ve bir yata da el konuldu. El konulan şirketlere İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Soruşturmada örgüt lideri olarak Ahmet Faruk Karslı’nın ismi öne çıkıyor. Karslı’nın sahibi olduğu Papara Elektronik Para A.Ş.’nin, 2016 yılından itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet müsaadesi aldığı ve yasa dışı bahis para trafiğinde faal rol oynadığı bedellendiriliyor. Başsavcılık açıklamasında, yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerinin Papara üzerinden yapıldığı, her bir süreçten fiyat tahsil edildiği ve bu sistemin bahis faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini kolaylaştırdığı bilgisi yer aldı.
Yapılan açıklamalarda ayrıyeten, Papara nezdindeki hesaplar üzerinden yapılan transferlerin kripto para borsalarıyla ilişkili olduğu, süreçlerin vaktinde denetlenmemesi nedeniyle bahis tertiplerinin kesintiye uğramadığı ve bu yolla önemli gelir elde edildiği belirtildi. El koyma süreçleriyle birlikte soruşturmanın mali boyutuna ait derinlemesine incelemelerin sürdüğü aktarıldı.
Gözaltına alınan 13 şüphelinin süreçleri devam ederken, şirketlerin mali yapılarının incelenmesi ve yasa dışı finansal akışların ayrıntılandırılması için TMSF’nin kayyumluk vazifesine başladığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklama şu halde;
Cumhuriyet Başsavcılığımızca 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet. Hata İşlemek Hedefiyle Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Cürümden Kaynaklanan Mal Varlığı Pahalarını Aklama kabahatleri kapsamında yürütülmekte olan soruşturmaya temel olmak üzere; Mevcut soruşturma evrakında örgüt liderliğini Papara isimli ödeme kuruluşunun sahibi olan Ahmed Faruk KARSLI isimli şahsın yaptığı, bahse mevzu şahsın Papara Elektronik Para A.Ş. ile 2016 yılından itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet müsaadesi aldığı ve Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara isimli elektronik para ve ödeme hizmetleri üzerinden gerçekleştirdiğine yönelik değerlendirmelerin bulunduğu, Papara Elektronik Para A.Ş. nezdindeki hesapların yapılan kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında fiyat tahsil edilebildiği ve bu hesaplarla ilgili incelemenin sonradan yapılmasının bahis süreçlerini aksatmadığı üzere kuruluşun bahsi geçen süreçlerde gelir kazanmasını da sağladığı tespit edilmiştir.
